Приложение 3. Деятельность органов управления в отчетном году

30.06.2025 состоялось годовое Общее собрание акционеров АО «Банк ДОМ.РФ» (решение единственного акционера от 30.06.2025 № 39/2025), на котором приняты следующие решения:

1.1. Направить на формирование резервного фонда АО «Банк ДОМ.РФ» часть чистой прибыли АО «Банк ДОМ.РФ» по результатам 2024 года по российским стандартам бухгалтерского учета в размере 857 976 034,82 руб.

1.2. Оставшуюся чистую прибыль АО «Банк ДОМ.РФ» по результатам 2024 года в размере 42 727 841 154,89 руб. не распределять.

1.3. Дивиденды по обыкновенным акциям АО «Банк ДОМ.РФ» по результатам 2024 года не выплачивать.

2.1. Определить количественный состав Совета директоров Банка в количестве 8 (восьми) членов.

2.2. Избрать Совет директоров Банка на срок до третьего годового Общего собрания акционеров с момента избрания в следующем составе.

3. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Банка в количестве 3 (трех) членов и избрать Ревизионную комиссию Банка в составе согласно Приложению 1.

4. Назначить ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» аудиторской организацией Банка для проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности Банка за 2025 год.

5. Утвердить общий и персональные размеры вознаграждения членов Совета директоров Банка согласно Приложению 2.

6. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Банка по итогам 2024 года не выплачивать.

Внеочередные общие собрания акционеров

В 2025 году состоялось одно внеочередное Общее собрание акционеров АО «Банк ДОМ.РФ» (решение единственного акционера от 25.11.2025 № 40/2025), на котором приняты следующие решения:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Банка.
Определить количественный состав Совета директоров Банка в количестве 9 (девяти) человек и избрать Совет директоров Банка на срок до третьего годового Общего собрания акционеров с момента избрания в следующем составе.

Деятельность Совета директоров в отчетном году

Заседания, вопросы, вынесенные решения

Протокол от 16.01.2025 № 69

О назначении председателя Правления АО «Банк ДОМ.РФ».

Решение:

Назначить с 16.01.2025 Грицкевича Максима Александровича на должность председателя Правления АО «Банк ДОМ.РФ» сроком на пять лет.
Определить состав Правления АО «Банк ДОМ.РФ» в количестве 6 (шести) членов согласно Приложению 1.
Уполномочить директора подразделения «Управление персоналом» Малахова Захара Вадимовича подписать от имени АО «Банк ДОМ.РФ» дополнительное соглашение к трудовому договору с Грицкевичем Максимом Александровичем в соответствии с утвержденными условиями согласно Приложению 2.

Протокол от 31.01.2025 № 70

1. Об утверждении ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности АО «Банк ДОМ.РФ» и о внесении изменений во внутренние документы, регламентирующие формирование ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и вознаграждение руководящего состава АО «Банк ДОМ.РФ».

Решение:

Утвердить ключевые показатели эффективности АО «Банк ДОМ.РФ» и их целевые значения в соответствии с решениями Межведомственной рабочей группы о оптимизации организационной структуры институтов развития (далее – Межведомственная рабочая группа) на 2025, 2026 и 2027 годы в соответствии с Приложением 1.
Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности АО «Банк ДОМ.РФ» и их целевые значения в соответствии с решениями Межведомственной рабочей группы на 2025, 2026 и 2027 годы в соответствии с Приложением 2.
Утвердить порядок расчета ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности АО «Банк ДОМ.РФ» с учетом решений Межведомственной рабочей группы в соответствии с Приложением 3.
Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «Банк ДОМ.РФ» на 2025 год нарастающим итогом в соответствии с Приложением 4.
Поручить Правлению АО «Банк ДОМ.РФ» обеспечить:

5.1. Мониторинг достижения годовых целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности с учетом положений и сроков Методических рекомендаций по формированию и применению ключевых показателей эффективности деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, и отдельных некоммерческих организаций в целях определения размера вознаграждения руководящего состава, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 3579‑р, и Методических рекомендаций по проектированию и мониторингу достижения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности деятельности организаций с государственным участием, утвержденных протоколом Рабочей группы по повышению эффективности деятельности организаций с государственным участием, в том числе повышению эффективности бюджетных расходов и мониторингу долговой нагрузки таких организаций, от 25.10.2024 № 5пр (далее – Методика по проектированию).

5.2. Представление в Росимущество отчета о проведении заседания Наблюдательного совета во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 13.01.2025 № ДП‑П13‑302.

5.3. Направление в срок, предусмотренный Методикой по проектированию, в адрес Минфина России, Минэкономразвития России и автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» согласованных с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти предложений по составу, удельному весу, порядку расчета и годовым целевым значениям ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности на 2026–2028 годы вместе с материалами по согласованию в объеме, определенном приложением № 8 к Методике по проектированию, для целей последующего рассмотрения на Межведомственной рабочей группе.

Утвердить показатели депремирования АО «Банк ДОМ.РФ», пороговые значения показателей депремирования АО «Банк ДОМ.РФ» на 2025, 2026 и 2027 годы и основания для принятия решений об их применении в соответствии с Приложением 5.
Утвердить минимальные и предельные значения каждого ключевого показателя эффективности, функционального ключевого показателя эффективности АО «Банк ДОМ.РФ» на 2025, 2026 и 2027 годы, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу АО «Банк ДОМ.РФ» в соответствии с Приложением 6.
Назначить заместителя Председателя Правления АО «Банк ДОМ.РФ», ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия АО «Банк ДОМ.РФ» с Аппаратом Правительства Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти и автономной некоммерческой организацией «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» в процессе мониторинга достижения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «Банк ДОМ.РФ», а также за своевременное, полное и достоверное размещение сведений, необходимых для осуществления мониторинга достижения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности.

2. Об утверждении Финансового плана (бюджета) АО «Банк ДОМ.РФ» на 2025 год.

Решение:

Утвердить Финансовый план (бюджет) АО «Банк ДОМ.РФ» на 2025 год согласно Приложению 7.

Протокол от 31.03.2025 № 71

1. О рассмотрении Отчета об итогах деятельности, исполнении Финансового плана и достижении плановых (целевых) значений ключевых показателей эффективности АО «Банк ДОМ.РФ» за 12 месяцев 2024 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет об итогах деятельности, исполнении Финансового плана и достижении плановых (целевых) значений ключевых показателей эффективности деятельности АО «Банк ДОМ.РФ» за 12 месяцев 2024 года согласно Приложению 1.
Утвердить предельные суммы премий за 2024 год должностным лицам руководящего состава АО «Банк ДОМ.РФ» согласно Приложению 2.
Согласовать выплату годовой премии (премии по итогам работы за год) за 2024 год членам Правления АО «Банк ДОМ.РФ», работникам, принимающим риски, и работникам, осуществляющим внутренний контроль и управление рисками АО «Банк ДОМ.РФ», в соответствии с Порядком премирования работников, принимающих риски и осуществляющих внутренних контроль и управление рисками АО «Банк ДОМ.РФ» и решением Совета директоров АО «Банк ДОМ.РФ» от 20.12.2024 (протокол заседания от 20.12.2024 № 68).
Согласовать выплату отсроченной (рассроченной) части нефиксированной (стимулирующей) части оплаты труда (годовой премии (премии по итогам работы за год) за 2021, 2022 и 2023 годы), подлежащей к выплате в 2025 году, в соответствии с Порядком премирования работников, принимающих риски и осуществляющих внутренний контроль и управление рисками АО «Банк ДОМ.РФ» и решением Совета директоров АО «Банк ДОМ.РФ» от 20.12.2024 (протокол заседания от 20.12.2024 № 68).

2. Об утверждении Годового отчета АО «Банк ДОМ.РФ» за 2024 год.

Решение:

Утвердить Годовой отчет АО «Банк ДОМ.РФ» за 2024 год согласно Приложению 3.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Банк ДОМ.РФ» за 2024 год.

Решение:

Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Банк ДОМ.РФ» с заключением независимого аудитора за 2024 год согласно Приложению 4.

4. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности АО «Банк ДОМ.РФ» с заключением независимого аудитора за 2024 год.

Решение:

Утвердить консолидированную финансовую отчетность АО «Банк ДОМ.РФ» с заключением независимого аудитора за 2024 год согласно Приложению 5.

5. О рассмотрении Отчета подразделения «Финансовый мониторинг» АО «Банк ДОМ.РФ» о результатах деятельности в 2024 году.

Решение:

Принять к сведению Отчет подразделения «Финансовый мониторинг» АО «Банк ДОМ.РФ» о деятельности в 2024 году, результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, согласно Приложению 6.

6. О назначении аудиторской организации АО «Банк ДОМ.РФ» на 2025 год.

Решение:

Предложить единственному акционеру АО «Банк ДОМ.РФ» (далее – Банк) назначить ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» аудиторской организацией Банка для проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности Банка за 2025 год.

7. Об утверждении кандидатуры на должность главного бухгалтера АО «Банк ДОМ.РФ».

Решение:

Утвердить кандидатуру для назначения на должность главного бухгалтера АО «Банк ДОМ.РФ», с предоставлением права распоряжения денежными средствами на открытых в Банке России счетах АО «Банк ДОМ.РФ».
Поручить заместителю директора подразделения «Управление персоналом» АО «Банк ДОМ.РФ» Черниковой Елене Алексеевне подготовить и направить в Центральный банк Российской Федерации в установленном законодательством Российской Федерации порядке ходатайство о согласовании кандидатуры для назначения на должность главного бухгалтера АО «Банк ДОМ.РФ».

8. О рассмотрении Отчета о динамике рисков и итогах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) АО «Банк ДОМ.РФ» за 2024 год.

Решение:

Принять к сведению Отчет о динамике рисков и итогах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) АО «Банк ДОМ.РФ» за 2024 год согласно Приложению 7.

9. О рассмотрении Отчета о результатах функционирования рейтинговых систем ПВР АО «Банк ДОМ.РФ» за IV квартал 2024 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет о результатах функционирования рейтинговых систем ПВР АО «Банк ДОМ.РФ» за IV квартал 2024 года согласно Приложению 8.

10. Об утверждении контрольных и сигнальных значений контрольных показателей уровня операционного риска в АО «Банк ДОМ.РФ» на 2025 год.

Решение:

Утвердить сигнальные и контрольные значения контрольных показателей уровня операционного риска на 2025 год согласно Приложению 9.

11. О рассмотрении плана работы комитетов Совета директоров АО «Банк ДОМ.РФ» на 2025 год и отчета о работе комитетов Совета директоров АО «Банк ДОМ.РФ» за 2024 год.

Решение:

Принять к сведению план работы комитетов Совета директоров АО «Банк ДОМ.РФ» на 2025 год и отчет о работе комитетов Совета директоров АО «Банк ДОМ.РФ» за 2024 год согласно Приложению 10.

12. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита АО «Банк ДОМ.РФ» за второе полугодие 2024 года.

Решение:

Утвердить Отчет Службы внутреннего аудита АО «Банк ДОМ.РФ» за второе полугодие 2024 года согласно Приложению 11.

Протокол от 30.06.2025 № 72

1. О распределении чистой прибыли АО «Банк ДОМ.РФ» по результатам 2024 года.

Решение:

Рекомендовать единственному акционеру АО «Банк ДОМ.РФ»:

Направить на формирование резервного фонда АО «Банк ДОМ.РФ» часть чистой прибыли АО «Банк ДОМ.РФ» по результатам 2024 года по российским стандартам бухгалтерского учета в размере 857 976 034,82 руб.
Оставшуюся чистую прибыль АО «Банк ДОМ.РФ» по результатам 2024 года в размере 42 727 841 154,89 руб. не распределять.
Дивиденды по обыкновенным акциям АО «Банк ДОМ.РФ» по результатам 2024 года не выплачивать.

2. О рассмотрении Отчета о динамике рисков АО «Банк ДОМ.РФ» за I квартал 2025 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет о динамике рисков АО «Банк ДОМ.РФ» за I квартал 2025 года согласно Приложению 1.

3. О вознаграждении членов Совета директоров АО «Банк ДОМ.РФ».

Решение:

Согласовать и рекомендовать единственному акционеру АО «Банк ДОМ.РФ» утвердить общий и персональные размеры вознаграждений членов Совета директоров АО «Банк ДОМ.РФ» согласно Приложению 2.

4. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии АО «Банк ДОМ.РФ».

Решение:

Рекомендовать единственному акционеру АО «Банк ДОМ.РФ» вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО «Банк ДОМ.РФ» по итогам 2024 года не выплачивать.

5. О вознаграждении членов комитетов Совета директоров АО «Банк ДОМ.РФ».

Решение:

Утвердить общий и персональные размеры вознаграждений членов комитетов Совета директоров АО «Банк ДОМ.РФ» согласно Приложению 3.

6. О согласовании совмещения Председателем Правления и заместителем Председателя Правления АО «Банк ДОМ.РФ» должностей в органах управления других организаций.

Решение:

Согласовать совмещение Председателем Правления и заместителем Председателя Правления АО «Банк ДОМ.РФ» должностей в органах управления других организаций согласно Приложению 4.

7. Об утверждении Кодекса корпоративной этики АО «Банк ДОМ.РФ» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Кодекс корпоративной этики АО «Банк ДОМ.РФ» в новой редакции (редакция 4) согласно Приложению 5.

Протокол от 18.07.2025 № 73

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Банк ДОМ.РФ».

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров АО «Банк ДОМ.РФ».

2. О присоединении к изменениям № 15, 16 в Положение о закупках товаров, работ, услуг.

Решение:

Принять решение о присоединении к изменениям № 15, 16 в Положение о закупках товаров, работ, услуг, утвержденным решением Наблюдательного совета (протокол от 30.06.2025 № 8), согласно Приложению.

Протокол от 28.08.2025 № 74

1. О рассмотрении Отчета о динамике рисков АО «Банк ДОМ.РФ» за II квартал 2025 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет о динамике рисков АО «Банк ДОМ.РФ» за II квартал 2025 года согласно Приложению 1.

2. Об утверждении стратегии управления рисками и капиталом АО «Банк ДОМ.РФ» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом АО «Банк ДОМ.РФ» в новой редакции (редакция 6) согласно Приложению 2.

3. О внесении изменений в Сигнальные и контрольные значения контрольных показателей уровня операционного риска на 2025 год.

Решение:

Внести изменения в Сигнальные и контрольные значения контрольных показателей уровня операционного риска (Приложение 9 к протоколу Совета директоров АО «Банк ДОМ.РФ» от 31.03.2025 № 71) согласно Приложению 3.

Протокол от 02.10.2025 № 75

Решение:

Принять к сведению Отчет об итогах деятельности, исполнении Финансового плана и достижении плановых (целевых) значений ключевых показателей эффективности деятельности АО «Банк ДОМ.РФ» за 6 месяцев 2025 года согласно Приложению 1.

2. Об утверждении Порядка премирования работников, принимающих риски и осуществляющих внутренний контроль и управление рисками АО «Банк ДОМ.РФ», в новой редакции.

Решение:

Утвердить Порядок премирования работников, принимающих риски и осуществляющих внутренний контроль и управление рисками АО «Банк ДОМ.РФ», в новой редакции (редакция 9) согласно Приложению 2.

3. Об утверждении отчета Службы внутреннего аудита АО «Банк ДОМ.РФ» за первое полугодие 2025 года.

Решение:

Утвердить Отчет Службы внутреннего аудита АО «Банк ДОМ.РФ» за первое полугодие 2025 года согласно Приложению 3.

Протокол от 29.10.2025 № 76

1. О внесении вклада в имущество АО «Банк ДОМ.РФ».

Решение:

Предварительно одобрить договор о внесении безвозмездного безвозвратного вклада в имущество АО «Банк ДОМ.РФ», не увеличивающего его уставный капитал, на существенных условиях согласно Приложению 1.

2. О рассмотрении Отчета о динамике рисков АО «Банк ДОМ.РФ» за III квартал 2025 года

Решение:

Принять к сведению Отчет о динамике рисков АО «Банк ДОМ.РФ» за III квартал 2025 года согласно Приложению 2.

3. Об утверждении кандидатуры заместителя Председателя Правления АО «Банк ДОМ.РФ».

Решение:

Утвердить кандидатуру для назначения на должность заместителя Председателя Правления АО «Банк ДОМ.РФ», являющегося членом Правления АО «Банк ДОМ.РФ».
Поручить директору подразделения «Управление персоналом» АО «Банк ДОМ.РФ» Черниковой Елене Алексеевне подготовить и направить в Центральный банк Российской Федерации в установленном законодательством Российской Федерации порядке ходатайство о согласовании кандидатуры для назначения на должность заместителя Председателя Правления АО «Банк ДОМ.РФ».

4. Об утверждении условий трудового договора члена Правления АО «Банк ДОМ.РФ».

Решение:

Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору с заместителем Председателя Правления АО «Банк ДОМ.РФ» согласно Приложению 3.
Уполномочить директора подразделения «Управление персоналом» Черникову Елену Алексеевну заключить дополнительное соглашение к трудовому договору согласно Приложению 3.

5. Об определении позиции АО «Банк ДОМ.РФ» по вопросу об участии дочерней компании в других юридических лицах.

Решение:

Определить позицию АО «Банк ДОМ.РФ» по вопросу повестки дня заседания общего собрания участников согласно Приложению 4.

Протокол от 14.11.2025 № 77

1. О присоединении к Изменениям № 17 в Положение о закупках товаров, работ, услуг.

Решение:

Принять решение о присоединении к Изменениям № 17 в Положение о закупках товаров, работ, услуг, утвержденным решением Наблюдательного совета (протокол от 17.10.2025 № 11), согласно Приложению 1.

2. Об утверждении Условий совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами АО «Банк ДОМ.РФ» и связанными с ними лицами в новой редакции.

Решение:

Утвердить Условия совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами АО «Банк ДОМ.РФ» и связанными с ними лицами в новой редакции (2) согласно Приложению 2.

Протокол от 02.12.2025 № 78

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Банк ДОМ.РФ».

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров АО «Банк ДОМ.РФ».

2. О назначении заместителя Председателя Правления АО «Банк ДОМ.РФ».

Решение:

Определить состав Правления АО «Банк ДОМ.РФ» в количестве 7 (семь) членов.
Назначить на должность заместителя Председателя Правления АО «Банк ДОМ.РФ» сроком на пять лет и включить его в состав Правления АО «Банк ДОМ.РФ».
Утвердить условия трудового договора с заместителем Председателя Правления АО «Банк ДОМ.РФ» согласно Приложению.
Уполномочить директора подразделения «Управление персоналом» Черникову Елену Алексеевну заключить трудовой договор согласно Приложению.

Протокол от 29.12.20 258 № 79

1. Об утверждении кандидатуры заместителя Председателя Правления АО «Банк ДОМ.РФ».

Решение:

Утвердить кандидатуру для назначения на должность заместителя Председателя Правления АО «Банк ДОМ.РФ», являющегося членом Правления АО «Банк ДОМ.РФ».
Поручить директору подразделения «Управление персоналом» Черниковой Елене Алексеевне АО «Банк ДОМ.РФ» подготовить и направить в Центральный банк Российской Федерации в установленном законодательством Российской Федерации порядке ходатайство о согласовании кандидатуры для назначения на должность заместителя председателя Правления АО «Банк ДОМ.РФ».

2. Об утверждении условий трудового договора члена Правления АО «Банк ДОМ.РФ».

Решение:

Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору с заместителем председателя Правления АО «Банк ДОМ.РФ» согласно Приложению 1.
Уполномочить директора подразделения «Управление персоналом» Черникову Елену Алексеевну заключить дополнительное соглашение к трудовому договору согласно Приложению 1.

3. Об оценке системы оплаты труда АО «Банк ДОМ.РФ».

Решение:

Принять к сведению Отчет о мониторинге системы оплаты труда АО «Банк ДОМ.РФ» согласно Приложению 2.
Признать отсутствие необходимости во внесении изменений в Кадровую политику АО «Банк ДОМ.РФ» (утв. решением Совета директоров АО «Банк ДОМ.РФ», протокол от 29.10.2024 № 66).

4. Об актуализации системы управления рисками и капиталом АО «Банк ДОМ.РФ».

Решение:

Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом АО «Банк ДОМ.РФ» в новой редакции (редакция 7) согласно Приложению 3.
Принять к сведению Отчет о сценариях и результатах стресс‑тестирования достаточности капитала и ликвидных активов АО «Банк ДОМ.РФ» согласно Приложению 4.
Признать отсутствие необходимости во внесении изменений во внутренние нормативные документы АО «Банк ДОМ.РФ», разработанные в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала, актуализация которых относится к компетенции Совета директоров АО «Банк ДОМ.РФ» согласно Приложению 5.

5. Об утверждении Плана восстановления финансовой устойчивости АО «Банк ДОМ.РФ».

Решение:

Утвердить План восстановления финансовой устойчивости АО «Банк ДОМ.РФ» согласно Приложению 6.

6. Об утверждении сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска на 2026 год.

Решение:

Утвердить сигнальные и контрольные значения контрольных показателей уровня операционного риска на 2026 год согласно Приложению 7.

7. Об утверждении плана работы и плана проверок Службы внутреннего аудита АО «Банк ДОМ.РФ» на 2026 год.

Решение:

Утвердить план работы и план проверок Службы внутреннего аудита АО «Банк ДОМ.РФ» на 2026 год согласно Приложению 8.

Деятельность Комитета Совета директоров по стратегии и планированию

В 2025 году заседания Комитета Совета директоров по стратегии и планированию не проводились.

Деятельность Комитета Совета директоров по аудиту и рискам

В 2025 году проведено 11 заседаний Комитета Совета директоров по аудиту и рискам.

Протокол от 11.03.2025 № 38

1. О рассмотрении контрольных и сигнальных значений контрольных показателей уровня операционного риска в АО «Банк ДОМ.РФ» на 2025 год.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров АО «Банк ДОМ.РФ» утвердить сигнальные и контрольные значения контрольных показателей уровня операционного риска на 2025 год согласно Приложению 1.

2. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита АО «Банк ДОМ.РФ» за второе полугодие 2024 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров АО «Банк ДОМ.РФ» утвердить Отчет Службы внутреннего аудита АО «Банк ДОМ.РФ» за второе полугодие 2024 года согласно Приложению 2.

Протокол от 21.03.2025 № 39

Решение:

Рекомендовать Совету директоров АО «Банк ДОМ.РФ» принять к сведению Отчет об итогах деятельности, исполнении Финансового плана и достижении плановых (целевых) значений ключевых показателей эффективности АО «Банк ДОМ.РФ» за 12 месяцев 2024 года согласно Приложению 1.

2. О рассмотрении Годового отчета АО «Банк ДОМ.РФ» за 2024 год.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров АО «Банк ДОМ.РФ» утвердить Годовой отчет АО «Банк ДОМ.РФ» за 2024 год согласно Приложению 2.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Банк ДОМ.РФ» за 2024 год.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров АО «Банк ДОМ.РФ» утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Банк ДОМ.РФ» с заключением независимого аудитора за 2024 год согласно Приложению 3.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров АО «Банк ДОМ.РФ» утвердить консолидированную финансовую отчетность АО «Банк ДОМ.РФ» с заключением независимого аудитора за 2024 год согласно Приложению 4.

5. О рассмотрении Отчета о динамике рисков и итогах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) АО «Банк ДОМ.РФ» за 2024 год.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров АО «Банк ДОМ.РФ» принять к сведению Отчет о динамике рисков и итогах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) АО «Банк ДОМ.РФ» за 2024 год согласно Приложению 5.

6. О рассмотрении Отчета о результатах функционирования рейтинговых систем ПВР АО «Банк ДОМ.РФ» за IV квартал 2024 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров АО «Банк ДОМ.РФ» принять к сведению Отчет о результатах функционирования рейтинговых систем ПВР АО «Банк ДОМ.РФ» за IV квартал 2024 года согласно Приложению 6.

7. О рассмотрении Отчета подразделения «Финансовый мониторинг» АО «Банк ДОМ.РФ» о результатах деятельности в 2024 году.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров АО «Банк ДОМ.РФ» принять к сведению Отчет подразделения «Финансовый мониторинг» АО «Банк ДОМ.РФ» о деятельности в 2024 году, результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, согласно Приложению 7.

8. О назначении аудиторской организации АО «Банк ДОМ.РФ» на 2025 год.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров АО «Банк ДОМ.РФ» рекомендовать единственному акционеру АО «Банк ДОМ.РФ» назначить ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» аудиторской организацией АО «Банк ДОМ.РФ» для проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности Банка за 2025 год.

Протокол от 16.05.2025 № 40

О рассмотрении Отчета о динамике рисков АО «Банк ДОМ.РФ» за I квартал 2025 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров АО «Банк ДОМ.РФ» принять к сведению Отчет о динамике рисков АО «Банк ДОМ.РФ» за I квартал 2025 года согласно Приложению.

Протокол от 16.06.2025 № 41

Об утверждении Кодекса корпоративной этики АО «Банк ДОМ.РФ» в новой редакции.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров АО «Банк ДОМ.РФ» утвердить Кодекс корпоративной этики АО «Банк ДОМ.РФ» в новой редакции (редакция 4) согласно Приложению.

Протокол от 08.08.2025 № 42

1. О рассмотрении Отчета о динамике рисков АО «Банк ДОМ.РФ» за II квартал 2025 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров АО «Банк ДОМ.РФ» принять к сведению Отчет о динамике рисков АО «Банк ДОМ.РФ» за II квартал 2025 года согласно Приложению 1.

2. Об утверждении стратегии управления рисками и капиталом АО «Банк ДОМ.РФ» в новой редакции.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров АО «Банк ДОМ.РФ» утвердить Стратегию управления рисками и капиталом АО «Банк ДОМ.РФ» в новой редакции (редакция 6) согласно Приложению 2.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров АО «Банк ДОМ.РФ» внести изменения в Сигнальные и контрольные значения контрольных показателей уровня операционного риска (Приложение 9 к протоколу Совета директоров АО «Банк ДОМ.РФ» от 31.03.2025 № 71) согласно Приложению 3.

Протокол от 17.09.2025 № 43

О рассмотрении Отчета об итогах деятельности, исполнении Финансового плана и достижении плановых (целевых) значений ключевых показателей эффективности АО «Банк ДОМ.РФ» за 6 месяцев 2025 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров АО «Банк ДОМ.РФ» принять к сведению Отчет об итогах деятельности, исполнении Финансового плана и достижении плановых (целевых) значений ключевых показателей эффективности АО «Банк ДОМ.РФ» за 6 месяцев 2025 года согласно Приложению.

Протокол от 22.09.2025 № 44

О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита АО «Банк ДОМ.РФ» за первое полугодие 2025 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров АО «Банк ДОМ.РФ» утвердить Отчет Службы внутреннего аудита АО «Банк ДОМ.РФ» за первое полугодие 2025 года согласно Приложению.

Протокол от 09.10.2025 № 45

Об определении позиции АО «Банк ДОМ.РФ» при принятии решения общего собрания участников дочерней компании об участии в других юридических лицах.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров АО «Банк ДОМ.РФ» определить позицию АО «Банк ДОМ.РФ» при принятии решения общего собрания участников дочерней компании «О предоставлении согласия на приобретение 100% долей в уставном капитале Общества 1 и 100% долей в уставном капитале Общества 2 согласно Приложению.

Протокол от 17.10.2025 № 46

О рассмотрении Отчета о динамике рисков АО «Банк ДОМ.РФ» за III квартал 2025 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров АО «Банк ДОМ.РФ» принять к сведению Отчет о динамике рисков АО «Банк ДОМ.РФ» за III квартал 2025 года согласно Приложению.

Протокол от 10.11.2025 № 47

Об утверждении Условий совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами дочерней компании и связанными с ними лицами в новой редакции.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров АО «Банк ДОМ.РФ» утвердить Условия совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами АО «Банк ДОМ.РФ» и связанными с ними лицами в новой редакции согласно Приложению.

Протокол от 19.12.2025 № 48

1. Об актуализации системы управления рисками и капиталом АО «Банк ДОМ.РФ».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров АО «Банк ДОМ.РФ»:

Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом АО «Банк ДОМ.РФ» в новой редакции (редакция 7) согласно Приложению 1.
Принять к сведению Отчет о сценариях и результатах стресс‑тестирования достаточности капитала и ликвидных активов АО «Банк ДОМ.РФ» согласно Приложению 2.
Признать отсутствие необходимости во внесении изменений во внутренние нормативные документы АО «Банк ДОМ.РФ», разработанные в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала, актуализация которых относится к компетенции Совета директоров АО «Банк ДОМ.РФ», согласно Приложению 3.

2. О рассмотрении плана восстановления финансовой устойчивости АО «Банк ДОМ.РФ».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров АО «Банк ДОМ.РФ» утвердить План восстановления финансовой устойчивости АО «Банк ДОМ.РФ» согласно Приложению 4.

3. Об утверждении сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска на 2026 год.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров АО «Банк ДОМ.РФ» утвердить сигнальные и контрольные значения контрольных показателей уровня операционного риска на 2026 год согласно Приложению 5.

4. О рассмотрении плана работы и плана проверок Службы внутреннего аудита АО «Банк ДОМ.РФ» на 2026 год.

Решение:

Согласовать и рекомендовать Совету директоров АО «Банк ДОМ.РФ» утвердить План работы и план проверок Службы внутреннего аудита АО «Банк ДОМ.РФ» на 2026 год согласно Приложению 6.

Деятельность Комитета Совета директоров по вознаграждениям и номинациям

В 2025 году проведено семь заседаний комитета Совета директоров по вознаграждениям и номинациям.

Протокол от 03.03.2025 № 10

Об утверждении кандидатуры на должность главного бухгалтера АО «Банк ДОМ.РФ».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров АО «Банк ДОМ.РФ» утвердить кандидатуру для назначения на должность главного бухгалтера АО «Банк ДОМ.РФ».

Протокол от 21.03.2025 № 11

О вознаграждении членов Правления АО «Банк ДОМ.РФ», работников, принимающих риски, и работников, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками АО «Банк ДОМ.РФ».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров АО «Банк ДОМ.РФ»:

Утвердить предельные суммы премий за 2024 год должностным лицам руководящего состава АО «Банк ДОМ.РФ» согласно Приложению.
Согласовать выплату годовой премии (премии по итогам работы за год) за 2024 года членам Правления АО «Банк ДОМ.РФ», работникам, принимающим риски, и работникам, осуществляющим внутренний контроль и управление рисками АО «Банк ДОМ.РФ», в соответствии с Порядком премирования работников, принимающих риски и осуществляющих внутренних контроль и управление рисками АО «Банк ДОМ.РФ» и решением Совета директоров АО «Банк ДОМ.РФ» от 20.12.2024 (протокол заседания от 20.12.2024 № 68).
Согласовать выплату отсроченной (рассроченной) части нефиксированной (стимулирующей) части оплаты труда (годовой премии (премии по итогам работы за год) за 2021, 2022 и 2023 годы), подлежащей к выплате в 2025 году, в соответствии с Порядком премирования работников, принимающих риски и осуществляющих внутренних контроль и управление рисками АО «Банк ДОМ.РФ» и решением Совета директоров АО «Банк ДОМ.РФ» от 20.12.2024 (протокол заседания от 20.12.2024 № 68).

Протокол от 19.05.2025 № 12

1. О вознаграждении членов Совета директоров АО «Банк ДОМ.РФ».

Решение:

Согласовать и рекомендовать Совету директоров АО «Банк ДОМ.РФ» согласовать и рекомендовать единственному акционеру АО «Банк ДОМ.РФ» утвердить общий и персональные размеры вознаграждений членов Совета директоров АО «Банк ДОМ.РФ» согласно Приложению 1.

2. О вознаграждении членов комитетов Совета директоров АО «Банк ДОМ.РФ».

Решение:

Согласовать и рекомендовать Совету директоров АО «Банк ДОМ.РФ» утвердить общий и персональные размеры вознаграждений членов комитетов Совета директоров АО «Банк ДОМ.РФ» согласно Приложению 2.

Протокол от 19.09.2025 № 13

Об утверждении Порядка премирования работников, принимающих риски и осуществляющих внутренний контроль и управление рисками АО «Банк ДОМ.РФ», в новой редакции.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров АО «Банк ДОМ.РФ» утвердить Порядок премирования работников, принимающих риски и осуществляющих внутренний контроль и управление рисками АО «Банк ДОМ.РФ», в новой редакции (редакция 9) согласно Приложению.

Протокол от 17.10.2025 № 14

1. Об утверждении кандидатуры заместителя Председателя Правления АО «Банк ДОМ.РФ».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров АО «Банк ДОМ.РФ»:

Утвердить кандидатуру для назначения на должность заместителя председателя Правления АО «Банк ДОМ.РФ», являющегося членом Правления АО «Банк ДОМ.РФ».
Поручить директору подразделения «Управление персоналом» АО «Банк ДОМ.РФ» Черниковой Елене Алексеевне подготовить и направить в Центральный банк Российской Федерации в установленном законодательством Российской Федерации порядке ходатайство о согласовании кандидатуры для назначения на должность заместителя председателя Правления АО «Банк ДОМ.РФ».

2. Об утверждении условий трудового договора члена Правления АО «Банк ДОМ.РФ».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров АО «Банк ДОМ.РФ»:

Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору с заместителем председателя Правления АО «Банк ДОМ.РФ» согласно Приложению.
Уполномочить директора подразделения «Управление персоналом» Черникову Елену Алексеевну заключить дополнительное соглашение к трудовому договору согласно Приложению.

Протокол от 05.12.2025 № 15

1. Об утверждении кандидатуры заместителя Председателя Правления АО «Банк ДОМ.РФ».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров АО «Банк ДОМ.РФ»:

Утвердить кандидатуру для назначения на должность заместителя председателя Правления АО «Банк ДОМ.РФ», являющегося членом Правления АО «Банк ДОМ.РФ».
Поручить директору подразделения «Управление персоналом» АО «Банк ДОМ.РФ» Черниковой Елене Алексеевне подготовить и направить в Центральный банк Российской Федерации в установленном законодательством Российской Федерации порядке ходатайство о согласовании кандидатуры для назначения на должность заместителя председателя Правления АО «Банк ДОМ.РФ».

2. Об утверждении условий трудового договора члена Правления АО «Банк ДОМ.РФ».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров АО «Банк ДОМ.РФ»:

Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору с заместителем председателя Правления АО «Банк ДОМ.РФ» согласно Приложению.
Уполномочить директора подразделения «Управление персоналом» Черникову Елену Алексеевну заключить дополнительное соглашение к трудовому договору согласно Приложению.

Протокол от 18.12.2025 № 16

Об оценке системы оплаты труда АО «Банк ДОМ.РФ».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров АО «Банк ДОМ.РФ»:

Принять к сведению Отчет о мониторинге системы оплаты труда АО «Банк ДОМ.РФ» согласно Приложению.
Признать отсутствие необходимости во внесении изменений в Кадровую политику АО «Банк ДОМ.РФ» (утв. решением Совета директоров АО «Банк ДОМ.РФ», протокол от 29.10.2024 № 66).