Система корпоративного управленияGRI 2‑9, 2‑23, 2‑24, 3‑3
Структура корпоративного управления
Интеграция вопросов, связанных с устойчивым развитием, во все уровни корпоративного управления – это стратегически важное решение Банка.
С 2023 года в Банке действует Политика в области устойчивого развития, в которой зафиксированы основные подходы Банка по этому направлению. В дополнение к Политике в области устойчивого развития в Банке приняты иные регламентирующие документы, обеспечивающие системный подход к интеграции аспектов устойчивого развития в бизнес‑процессы. Их перечень регулярно пересматривается и актуализируется в соответствии с лучшими практиками и рекомендациями рынка.
Ключевые документы Банка в области устойчивого развития:
Политика в области устойчивого развития (непубличный документ);
Приказ о создании рабочей группы по устойчивому развитию (непубличный документ);
Политика ответственного финансирования и инвестирования;
Политика по противодействию коррупции;
Положение о порядке управления конфликтом интересов (непубличный документ);
Положение о системе управления рисками и капиталом (непубличный документ);
Положение о порядке применения системы экологической ответственности (непубличный документ);
Положение о системе управления охраной труда (непубличный документ);
Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников (непубличный документ).
В компетенцию Совета директоров Банка входит рассмотрение стратегических вопросов устойчивого развития Банка, включая утверждение внутренних документов и годового отчета об устойчивом развитии. Кроме того, Совет директоров утверждает основные принципы и обеспечивает надзор за функционированием системы управления рисками (в том числе в области устойчивого развития).
Контроль реализации Политики в области устойчивого развития, принятие ключевых решений, утверждение отдельных проектов и программ осуществляются на уровне Правления Банка.
Профильное структурное подразделение «Устойчивое развитие» исследует актуальные тенденции и лучшие рыночные практики в области устойчивого развития, обеспечивает соответствие деятельности Банка регуляторным требованиям, осуществляет внутреннюю трансформацию бизнес‑процессов в соответствии с утвержденной Политикой в области устойчивого развития и готовит вопросы и предложения на рассмотрение Комитету по рискам и Бюджетному комитету при Правлении Банка.
>400заседаний
органов управления Банка и их комитетов состоялось в 2025 году
1,9тыс. вопросов
рассмотрено
2,9%
доля вопросов, связанных с устойчивым развитием
Количество заседаний корпоративных органов, ед.
Структура рассмотренных вопросов в области устойчивого развития
Совет директоров
Утвержден годовой отчет об устойчивом развитии.
Утвержден Кодекс корпоративной этики в новой редакции.
Комитет Совета директоров по аудиту и рискам
Рассмотрен годовой отчет об устойчивом развитии.
Рассмотрен Кодекс корпоративной этики в новой редакции.
Правление
Рассмотрен годовой Отчет об устойчивом развитии.
Рассмотрены результаты маркировки активов в формате устойчивого развития Банка ДОМ.РФ.
Рассмотрен Кодекс корпоративной этики в новой редакции.
Утверждена Концепция инструментов финансирования устойчивого развития в новой редакции.
Рассмотрены вопросы об одобрении условий предоставления займов на цели проектирования, строительства и (или) реконструкции объектов социальной инфраструктуры.
Бюджетный комитет при Правлении
Рассмотрен годовой Отчет об устойчивом развитии.
Рассмотрены вопросы благотворительной помощи, пожертвований и спонсорской поддержки.
Малый кредитный комитет при Правлении
Рассмотрены вопросы об одобрении условий предоставления займов на цели проектирования, строительства и (или) реконструкции объектов социальной инфраструктуры.
Комитет по рискам при Правлении
Рассмотрены результаты маркировки активов в формате устойчивого развития Банка ДОМ.РФ.
Рассмотрен Кодекс корпоративной этики в новой редакции.
Рассмотрена Концепция инструментов финансирования устойчивого развития в новой редакции.
Кредитный комитет при Правлении
Рассмотрены вопросы об одобрении условий предоставления займов на цели проектирования, строительства и (или) реконструкции объектов социальной инфраструктуры;
Рассмотрены вопросы, связанные с объектами культурного наследия.
Соблюдение требований и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
В 2025 году Банк ДОМ.РФ руководствовался основными принципами Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России в качестве документа, определяющего стандарты корпоративного управления.
Большинство принципов и рекомендаций Кодекса соблюдаются Банком. В случаях частичного и полного несоблюдения Банк представляет объяснения.
Банк демонстрирует высокую степень соответствия рекомендациям Кодекса и стандартам корпоративного управления.
Соблюдение принципов и рекомендаций Кодекса по итогам 2025 года,
%
Соблюдение принципов и рекомендаций Кодекса по итогам 2025 года
Раздел Кодекса
2023
2024
2025
Раздел Кодекса
2023
2024
2025
Права акционеров
10
3Не соблюдаются, так как неприменимы. Решения, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером единолично. При этом положения главы VII Закона № 208‑ФЗ, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.
10
3Не соблюдаются, так как неприменимы. Решения, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером единолично. При этом положения главы VII Закона № 208‑ФЗ, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.
10
3Не соблюдаются, так как неприменимы. Решения, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером единолично. При этом положения главы VII Закона № 208‑ФЗ, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.
Совет директоров
33
3
29
7
29
7
Корпоративный секретарь
2
–
2
–
2
–
Система вознаграждения
8
2
8
2
8
2
Система управления рисками и внутреннего контроля
6
–
6
–
6
–
Раскрытие информации
7
–
7
–
7
–
Существенные корпоративные действия
4
1
3
2
3
2
Полностью или частично соблюдаются
Не соблюдаются
Полный отчет об уровне фактического исполнения Банком рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2025 год приведен в Приложении 4 к настоящему Отчету.
Планы и перспективы на 2026 год
В 2026 году планируется дальнейшее совершенствование системы корпоративного управления, повышение качества систем управления и контроля в Банке, а также увеличение эффективности бизнес‑процессов.